中美加密货币市场七大差异

据CCN消息,泰国反洗钱办公室(AMLO)秘书Witthaya
Neetitham在曼谷举行的一次关于加密相关犯罪888大奖娱乐平台,的研讨会上说,政府机构正在计划建立自己的ptpt9大奖,加密钱包,用于解决与比特币和其他大奖娱乐djpt8,加密货币大奖娱乐ptpt9,有关的大奖娱乐888,犯罪问题,政府考虑开设加密货币钱包以持有在执法过程中没收的加密资产。

在过去的12个月里,加密货币和区块链技术突然成为全球现象。尽管它的作用得到了一些政府领导人、行业巨头等的前所未有的认可,但加密货币领域的巨大跨越,也成各国政府和监管机构最关注的问题,它们正在设法控制加密货币交易。

如今,利用加密货币技术进行勒索攻击的案例时有发生,这引起了美国立法者对区块链技术的再度关注。近日美国国会众议员了解到,通过那些托管在美国之外的不受监管的加密货币交易所可以轻易获得用于推动非法活动的比特币和其他加密货币,比如洗钱、恐怖主义和网络犯罪。

各国政府担心的理由并不牵强,因为它们实际上无法控制加密货币的操作,而且虚拟或数字货币的风险和波动性也非常大。对于应对加密货币需求的增长,全球监管机构存在分歧。大多数数字货币没有任何中央政府的支持,因此每个国家都有不同的标准。

888大奖娱乐平台 1

888大奖娱乐平台 2

立法者强调,许多交易所的KYC指导方针和身份验证的缺失是一个大问题

世界各国政府一直扮演着传统金融体系中的监管角色,在如何应对通过区块链网络开发的加密货币带来的正面威胁,它们绞尽脑汁。这也无助于问题的解决,加密货币已经脱离了它曾经与互联网底层销售的联系。

比如美国司法部前助理和现斯坦福大学讲师Kathryn
Haun表示,“犯罪分子能够开设匿名账户或者使用假名开设账户从而逃避执法机构的监管雷达。”

这些交易和投资的匿名性可能被认为是一个优点,但这也意味着加密货币投资者和参与首次代币发行的投资者,在当他们的数字钱包被破坏时,都很容易受到威胁。任何政府的主要作用都是保护公民的财富,因此,没有哪个政府会希望在没有监管的情况下,允许规模达数十亿美元的交易。

就在这次美国众议院金融服务委员会听证会仅仅数月之前,FBI被授予相关司法管辖权对全球任何一台可能涉及网络犯罪的计算机进行破解攻击。

由于不同国家对加密货币市场的标准不同,以下是中国和美国加密货币市场的7个基本区别。

美国身份与支付协会负责人Scott
Dueweke表示:“我们必须找到一种方式来应对这些违法的货币交易所,这些交易所在一些国家受到官员的保护,这些官员甚至还从中获利。”

一、交易政策:合法&非法

888大奖娱乐平台 3

任何国家的货币政策都是央行控制货币供应的方式。这种政策通常是通过调整利率、调整银行的强制性储备、买进或卖出政府债券来调控的。这一政策会影响以加密货币交换的货币数量,并且很容易影响货币的流通速度。

相比于美元犯罪,目前并没有太多证据证明需要对加密货币犯罪予以更多关注。比如,很少有证据表明恐怖主义组织接受到了超过1000美元的比特币捐赠,比特币技术的匿名性经常被夸大。所有区块链钱包价值的公开性使执法机构很容易跟踪那些被认定涉嫌犯罪的资金的转移,而这也是对于尝试将比特币用作进行犯罪的工具的一个明显缺点。值得指出的是,很多黑客和骗子在尝试将非法获得的加密货币转换成法币时都会被交易所冻结,这表明加密货币网络拥有某些内部的方法来阻止和惩罚那些企图利用比特币进行秘密交易的人。

在美国,交易加密货币是合法的,但各州的情况各不相同。目前,加密货币对美联储执行货币政策的能力没有重大影响。不计及各州,美国政府没有行使宪法权力来规范区块链技术和加密货币。在各州,例如,亚利桑那州在2017年3月29日通过了亚利桑那州众议院法案2417,对区块链和智能合同进行了监管。

在联邦层面,虚拟货币商业法案(URVCBA)的统一规则已于2017年10月9日由统一法律委员会(ULC)起草。URCVBA并不对加密货币进行监管,而是对虚拟货币业务活动进行监管。

草案倾向于监督:

从一个客户到另一个用户的虚拟货币流动。

虚拟货币与现金、银行存款或其他虚拟货币的交换。

托管人控制或管理下的财产或资产包括作为虚拟货币的财产或资产的某些托管或信托服务。

为了进一步证明美国加密货币交易所的合法地位,《福布斯》还报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)在2017年允许两家美国交易所上市比特币期货合约。

另一方面,中国宣布加密货币交易在中国是非法的。

《南华早报》(South China Morning
Post)报道称,中国人民银行(pboc)命令金融机构停止为任何与加密货币相关的活动提供银行账户或资金。自2017年9月加密交易所关闭以来,这进一步收紧了监管的套索,导致数字货币狂热者纷纷逃往海外。

二、首次代币发行:开放&禁止

首次代币发行是为区块链相关项目筹集资金的一种新方式。据《福布斯》报道,自2016年初以来,通过首次代币发行进行的投资已超过88亿美元,这使得世界各地的企业家和公司开始考虑如何参与这种新的融资方式。

然而,中国将不会采取这些措施,并在2017年9月全面禁止首次代币发行。此前,中国央行发表了一份声明,批评首次代币发行扰乱了中国的金融秩序。首次代币发行被描述为一种未经批准的非法公共融资形式,会引起人们对欺诈和犯罪活动的怀疑。

相关文章